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良之隆:關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告

公告編號：2019-046 

證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：方正承銷(xiāo)保薦 
武漢良之隆食材股份有限公司 

關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告 

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況 
（一）股東大會(huì )屆次 

本次會(huì )議為 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。 
（二）召集人 

本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。 
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性 

公司董事會(huì )保證本次股東大會(huì )的召集及召開(kāi)時(shí)間、方式及召集人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規的規定，無(wú)需其他相關(guān)部門(mén)批準或履行其他程序。 
（四）會(huì )議召開(kāi)方式 

本次會(huì )議采用通訊方式召開(kāi)。 
（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間 

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 1 月 15 日上午 10 時(shí) 00 分-12 時(shí) 00 分。 

預計會(huì )期 0.5 天。 


公告編號：2019-046 

（六）出席對象 

1. 股權登記日持有公司股份的股東。 

本次股東大會(huì )的股權登記日為 2020 年 1 月 10 日，股權登記日下午收市時(shí)在 
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。 
（七）會(huì )議地點(diǎn) 
武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì )議室 
二、會(huì )議審議事項 
（一）審議《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年年度審計機構的議案》 

公司聘請了天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2018 年度的審計機構。鑒于天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為本公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，工作認真盡職，能夠嚴格遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，并考慮審計質(zhì)量和審計業(yè)務(wù)的連續性，公司董事會(huì )經(jīng)過(guò)綜合評估，擬續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構，聘期一年。 
（二）審議《關(guān)于預計公司 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 

根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司對 2020 年度可能發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預計。 

具體情況詳見(jiàn)公司于 2019 年12月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預計 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-044）。 
三、會(huì )議登記方法 
（一）登記方式 


公告編號：2019-046 

1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、代理人身份證原件及復印件。 

2、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件。 

3、其他組織股東由其主要負責人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章的組織機構營(yíng)業(yè)執照復印件；由主要負責人委托代理人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章并由主要負責人簽署的授權委托書(shū)、加蓋單位印章的組織機構營(yíng)業(yè)執照復印件。 

4、辦理登記手續，可用信函、傳真或上門(mén)方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)登記。 

（二）登記時(shí)間：2020 年 1 月 15 日 09 時(shí) 00 分至 9 時(shí) 50 分 

（三）登記地點(diǎn)：武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì )議室 
四、其他 
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：尹志玲，聯(lián)系電話(huà)： 027-82298673 ，傳真： 
027-82719868，聯(lián)系地址：武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓，聯(lián) 
系郵箱：156076059@qq.com 
（二）會(huì )議費用：會(huì )議交通、食宿等費用自理。 
（三）臨時(shí)提案 

臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式提交至董事會(huì )。 


公告編號：2019-046 

五、備查文件目錄 

經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會(huì ) 
2019 年 12 月 30 日