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良之隆:第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

公告編號：2019-043 

證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：方正承銷(xiāo)保薦 
武漢良之隆食材股份有限公司 

第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告 

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 
（一）會(huì )議召開(kāi)情況 

1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 12 月 26 日 

2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì )議室 
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)及通訊 

4.發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2019 年 12 月 20 日以郵件方式發(fā)出 

5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)朱長(cháng)良 
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明： 

本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議和表決程序符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。 
（二）會(huì )議出席情況 

會(huì )議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過(guò)《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年 
年度審計機構的議案》 
1.議案內容： 

公司聘請了天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2018 年度的審計 

公告編號：2019-043 

機構。鑒于天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為本公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，工作認真盡職，能夠嚴格遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，并考慮審計質(zhì)量和審計業(yè)務(wù)的連續性，公司董事會(huì )經(jīng)過(guò)綜合評估，擬續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構，聘期一年。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。 
（二）審議通過(guò)《關(guān)于預計公司 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 
1.議案內容： 

根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司對 2020 年度可能發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預計。 

具體情況詳見(jiàn)公司于 2019 年12月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預計 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-044）。 

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事朱長(cháng)良、朱長(cháng)輝需回避表決 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。 
（三）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司擬增資擴股 
并引入新投資者的議案》 
1.議案內容： 

公司全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬引入和生高投麻城產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展基金（有限合伙）作為戰略投資者。和生高投麻城產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展基金（有限合伙）擬投資不超過(guò) 1000 萬(wàn)元，占湖北良之隆電商 

公告編號：2019-043 

科技服務(wù)有限公司股份不超過(guò) 30%，具體投資金額及比例及其他約定條款以各方簽訂的《關(guān)于湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司之增資協(xié)議》為準，本次增資完成后，湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司注冊資本、公司章程等進(jìn)行對應變更。 
具體情況詳見(jiàn)公司于 2019 年12月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司增資擴股并引入新投資者的公告》（公告編號：2019-045）。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。 
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》 
1.議案內容： 

公司擬定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi) 2020 年第一 
次臨時(shí)股東大會(huì )，審議上述需提交至股東大會(huì )審議的議案。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無(wú)需回避表決。 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。 
三、備查文件目錄 

經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會(huì ) 
2019 年 12 月 30 日